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三十六、個(gè)人結(jié)匯業(yè)務(wù)
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)

三十六、個(gè)人結(jié)匯業(yè)務(wù)圖片（共1張） :
三十六、個(gè)人結(jié)匯業(yè)務(wù)

        風(fēng)險(xiǎn)案例某網(wǎng)點(diǎn)為某個(gè)人客戶(hù)辦理45000美元結(jié)匯業(yè)務(wù)，核查客戶(hù)身份信息后，在核心系統(tǒng)進(jìn)行了交易錄入。營(yíng)業(yè)終了前，在個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)進(jìn)行錄入時(shí)，發(fā)現(xiàn)該客戶(hù)本年度結(jié)匯額度已使用6000美元，該網(wǎng)點(diǎn)與該客戶(hù)聯(lián)系，要求客戶(hù)提    （共 353 字）     [閱讀本文] >>

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